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LA LISTA FALCIANI: “Os
habéis quedado a la mitad del botín de Botín”
Ahora que el ICIJ
(Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) saca a la luz la
lista de depositantes distinguidos que el empleado del banco HSBC, Hervé Falciani,
copió de la base de datos de multimillonarios con cuenta bancaria en Suiza, nos
enteramos que 2700 clientes españoles figuran en la lista y entre ellos aparece
la familia Botín al completo. Esto no es noticia, o al menos está más caducada
que un yogurt: en tiempos de la ministra francesa Chistine Lagarde, hoy
presidenta del FMI, a la que Falciani entregó el disquete capturado del HSBC,
ésta lo transfirió al gobierno español.
Los socialistas, los
mismos que ahora prometen reciclarse, tomaron la decisión de no molestar en
demasía a tan distinguida familia de banqueros y en lugar de abrir un
expediente sancionador, como ocurre si eres miembro del populacho, le pusieron
alfombra roja para que los Botín, con Don Emilione a la cabeza, se salieran de
rositas. Este pequeño detalle de avisar que los han pillado con el carrito de
los helados y que la broma asciende a un depósito
bancario escaqueado de Hacienda, durante años, por la pequeñez de 2.000
millones de euros dice
así: “Don Emilio, cuando a usted le vaya bien ingresa 200 millones de euros en
las arcas públicas, le pueden parecer mucho pero tenga en cuenta que según
usted afirma, los tiene ocultos desde 1936, cuando su señor padre se los llevó
a Suiza porque se los querían quitar los rojos. Motivo más que justificado
ya que si no hubiera obrado así hoy ese dinero ya no existiría.
La Hacienda pública
es muy comprensiva y le perdona todos estos años excepto los cuatro últimos,
por lo que le cobramos por año el 2,5% que le pagaban por intereses. Don
Emilio, no se sofoque, le hago la cuenta en un momento: 2,5% x 4 años = 10% = a
200 millones. Una ganga, sin sanción ni nada que deteriore su patrimonio para
eso está el populacho para que pague lo que a usted no le cobramos. Le estamos muy agradecidos por su comprensión
y le rogamos que nos disculpe por haberle importunado. Por último, como está a
punto de prescribir lo llevaremos a un tribunal de nuestra justicia que tiene
instrucciones que el asunto se archive y así todo queda zanjado, limpio y
aseado para que usted vuelva hacer los malabares que quiera con el dinero. Nos
obstante, si usted me lo permite, me ha dicho mi jefe que tenemos un crédito de
mierda con su banco, pero como ya huele, por el tiempo que hace que no lo
pagamos, debe de estar caducado. Dice también, que irá a verle a su despacho y
en mangas de camisa apañan otro nuevo crédito”.
.
A pesar de esta clara
voluntad de ocultación, a nadie se lo ocurrió que si Emilio Botín padre se
llevó a Suiza una cantidad que con los años iba a representar 2.000 millones de
euros, unos 332.600.000.000 pesetas de 1936. Si aunque fuera la mitad de la
mitad, al jefe de la saga de los Botín no le hacia falta sacar el dinero de
España, con comprar a los rojos tenía bastante o también podía comprar España
entera. Los grandes medios de desinformación tampoco apreciaron nada extraño en
lo que sonaba como una tomadura de pelo, lo mismo de lo mismo le pareció a
nuestra eficaz Hacienda, y como colofón el juez Fernando Andreu consideró
que no existía delito fiscal después de que los Botín regularizaron el pago de
los 200 millones de euros. Ver Se ha
iniciado el punto sin retorno, la economía española ha colapsado
Los Botín salieron
limpios y aseados y tampoco ningún partido político tuvo nada que decir al
conocer la sentencia del juez Andreu. Tan limpios y aseados que a Jaime Botín le resulto su declaración
a devolver. Un
recochineo para sacar los colores a los patriotas que nos gobiernan. Así les
va. Antes de entrar en el meollo del asunto queda una pregunta por hacer ¿Cómo
sólo es El Confidencial y
la Sexta (digital y televisivo) que dan a conocer
la lista Falciani? ¿Qué pasa con las cabeceras de papel
El País, El Mundo, La Razón, ABC, La Vanguardia, El Periódico, etc.
etc?. ¿Los del ICIJ no cuentan con ellos? Debe de ser más importante pillar los cuatro duros del dirigente
de Podemos, con la colaboración inestimable del voz de pito Montoro, para no
dejar vivir a Monedero.
Vamos a dejar las
cosas claras, el dinero que se deposita en Suiza no es por dejar de pagar
impuestos, que quede claro, es por la naturaleza del origen del dinero: ahora podría rellenar media página del
origen ilícito que puede ser depositado en Suiza como en otros paraísos
fiscales que están controlados por los mismos Estados. Más claro todavía: el
mal, para el populacho que tiene que pagar los que otros no pagan, no son los
paraísos fiscales, en Europa o en allende de los mares, el
mal esta en España. Si no se ofrecieran unas vergonzosas excepciones fiscales a
las grandes empresas, tan solo 2 de las 35 del IBEX no tienen
guarida en los paraísos fiscales, y a los ricachones se les aplicara la ley que conlleva presidio,
se acaba de raíz el problema.
El Poder
Se pone en evidencia,
por la documentación aportada por Falciani, que los Botín utilizaron una
verdadera telaraña de sociedades para esconder quién era el propietario real
del dinero. La razón no se sustenta en no pagar impuestos por ese dinero, se
sustenta en la desviación de ingentes cantidades de dinero de los tejemanejes
que los hermanos Botín hacían con el dinero del Banco Santander. El libro, El
Poder, del que soy
autor, se publicó en 2001 ofreciendo la información del zulo donde se esconde el dinero
desaparecido de las cuentas del Banco Santander que ahora se quiere hacer pasar
por una herencia.
El coñazo de la herencia es
imposible, como
también es imposible el argumento de Jordi Pujol cuando se le detectan cuentas en
bancos suizos y andorranos que, como disculpa, jura en arameo que es dinero de
su padre, lógicamente, ya fallecido. Lo mismito que nos cuentan los Botín, con
la variante que los dos hermanos dicen lo mismo y la hermana de Jordi Pujol
pregunta ¿De qué herencia me hablas? Esto es lo que hay, y tan solo es la punta del iceberg, el país se
ha ido a hacer puñetas y los ricachones de rositas.
Si hemos llegado
hasta aquí es por la corrupción instalada en las cúpulas de los partidos
políticos. No se trata de falta de información, de lo que se trata es del
continuo refugio que los gobiernos del bipartidismo han dado a la oligarquía
para hacer de su capa un sayo y en connivencia vivir del momio en un
contubernio que ha acabado escapándose de las manos. Han
creído que el populacho lo aguantaba todo y ahora no hay quien lo arregle si no
es dándole la vuelta a la tortilla, con toda las consecuencias que puede
acarrear.
Para muestra un
botón, en junio de 1999 se publicó en La Banca un
extenso artículo con un titular en portada: El botín de Botín, un billón en paraísos fiscales(el billón era de pesetas) se informaba, con
pelos y señales, del dinero viajero que desaparecía de los estados contables
del Banco Santander rumbo a un entramado de sociedades en los más diversos
paraísos fiscales. No obstante esa dispersión, llamaban la atención unas sociedades,
con extraños nombres, con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas que el
banco manifestaba que estaban liquidadas y sus activos llevados a otras
sociedades.
Era mentira,
encontramos estas sociedades vivitas y coleando y con unos fondos propios
impresionantes. Tirando del hilo, estas ricachonas sociedades acababan
incorporadas al activo de una sociedad domiciliada en Suiza. Era el recorrido
clásico cuando se trata de ocultar fortunas, primero se llevan a un paraíso
fiscal, constituidas con testaferros, para después introducirlas por hombres de
paja de la máxima pompa y respetabilidad en Suiza. En este caso, la fuga de
capitales del banco era sistemática, existía una metodología que se aplicaba en
tres fases: el primer año, la sociedad participada desaparecía, explícitamente,
de la relación que soportaba el balance contable. La sociedad, con todos sus
activos, dinero líquido, bonos del Tesoro, etc. iba a parar a un cajón de
sastre, una cuenta en la que hay de todo.
En el cajón de sastre se podía
pasar el tiempo suficiente para quienes con la mejor memoria se olvidaran de
ella y es cuando se iniciaba la tercera fase al darle domicilio en las
quimbambas, cualquier paraíso fiscal era válido. Estas sociedades a las que seguíamos
la pista una vez dormitadas en las Islas Vírgenes, tomaban la ruta del refugio
de Suiza. La sociedad madre resulto ser Parasant S.A. que en su constitución
reunía a afamados testaferros. Nos
hacíamos una pregunta y me la sigo preguntando: ¿Cómo, nosotros, que éramos
unos aficionados llegamos a descubrir el meollo de las tretas de Botín? ¿Y
Hacienda, con miles de funcionarios e inspectores, y la policía, y los
controles del Banco de España y … y..? Admito que tuvimos suerte, ya que
la complejidad de las estructuras
patrimoniales no facilita la búsqueda, al encontrarnos trusts, sociedades de diversa índole, fundaciones
creadas ex profeso y que se disuelven por el camino. Así y todo, la
Administración no dedica los suficientes recursos para detener esta plaga de
fuga de capitales.
En los papeles (que
contiene el CD) que figuran en la lista Falciani, acredita que la sociedad más
importante del entramado es North
Star. Resultó, que están vinculados con esta sociedad cinco números de cuenta que en los
autos del juez Andreu se atribuyen al fallecido Emilio Botín. Cuando
investigamos los desvíos dinerarios del Banco Santander descartamos esta
sociedad que estaba domiciliada en Panamá, con ramificaciones hacia Suiza, por
la imposibilidad de abarcar tantísimas sociedades participadas por el banco y
perdidas en el espacio sideral.
Nos daba la
sensación, como se ha podido acreditar ahora, que esta vía hacia Panamá era el
refugio que tenían los Botín de las acciones emitidas en las ampliaciones de
capital, conseguidas a valor contable, muy lejos de su valor de cotización, y
que tenían la forzosa exclusión de la masa de accionistas. Los Botín (Emilio y
Jaime) las reciclaban a Bolsa y recogían el diferencial que se contaba por una
millonada. Para la masa de accionistas representaba una dilución del valor de
la acción.
En los papeles de la lista
Falciani consta la ficha bancaria de Emilio Botín que abrió cuenta en el HSBC
en 1986. Entre los testaferros de North Star, se
encuentra un tal Jonathan James Low, desconocido para mí, pero no
obstante está detrás de más de 20 sociedades domiciliadas en diferentes
paraísos fiscales. Cuelgan de North Star varios trustees (depositarios) con sociedades en
las Islas Vírgenes. Destaca Swissindependent
Trustee, del que a su vez cuelgan los holdings Cilantro
Holdingsy Camelia
Finance, que a su vez vuelven a estar relacionadas con el
citado Low.
Los Botín desdicen el
dicho que en casa del herrero cuchara de palo, ellos aplicaron al dicho
“cuchara de plata” al utilizar una verdadera telaraña de sociedades para
esconder quién era el propietario real del dinero. En
North Star también está como testaferro Paul Louis Saurel, este personaje
asimismo es el hombre de paja de la sociedad madre de todo este tinglado:
Parasant S.A. donde tienen refugio las cinco sociedades detectadas en el
paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Descartamos Panamá ya
que teníamos una predilección por determinados enclaves: las Bahamas, islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.
Razón no nos faltaba al conocer la peculiaridad que distingue a estos paraísos
fiscales de otros muchos. Su
legislación no requiere la auditoria de cuentas a las sociedades allí
domiciliadas, no es necesaria formalidad legal alguna respecto a las cuentas
anuales, ni su depósito, ni siquiera la comunicación de los beneficios
obtenidos; tampoco exigen las autoridades
de aquellos países la identificación de administradores y accionistas.
En definitiva, la tapadera perfecta donde esconder un buen botín.
Nos centramos en esas cinco sociedades
domiciliadas en las Islas Vírgenes y empezamos a analizar sus extraños nombres;
que debía de ser motivo de confusión hasta para quien manejaba estas
sociedades. Llegamos a deducir que cada una
de estas sociedades opacas eran el refugio, para el Banco Santander, de una
divisa: Dolhisant Ltd.,dólares USA, Flhisant Ltd., florines
holandeses, Frhisant Ltd., francos suizos, Chehisant Ltd.,
chelines austriacos, y Belhisant Ltd., francos belgas, por la composición del
inicio de la divisa, además, HI por holding internacional y SANT por Santander.
Al principio una elucubración pero que resultó acertada. Rebuscando por aquí y
por allí localizamos a la matriz de estas sociedades: Parasant
S.A. a la que
aplicamos la misma deducción PARA por paraísos, y SANT por Santander. Tampoco
había que ser un lince.
Creíamos que
circulábamos sobre una pista promisoria ya que cuando se cerraba una puerta se
abría otra de inmediato. Llamaba extraordinariamente la atención, la sociedad Parasant S.A.
de la que habíamos acumulado sobrada documentación como para centrar
principalmente el núcleo de la investigación. Se
podía decir que todos los caminos conducen a Parasant S.A. lo mismo que
conducen a Roma. Esta sociedad, sin duda, era la madre de las domiciliadas en
las Islas Vírgenes. Pudimos comprobar que Parasant se constituyó con la
aportación 100% de las acciones de estas sociedades.
Aunque dada por muerta la
sociedad, está viva y activa. En los registros públicos de Ginebra consta que Parasant se
había constituido en Ginebra con un capital de más de 1801 millones de
francos suizos y daban la cara unos testaferros
entre los que se encuentra Paul
Louis Saurel, que conecta con la sociedad North Star que es la sociedad madre que
enlaza con los papeles de la lista Falciani.
Para aquellos que
quieran saber más del tesoro de los Botín en Suiza: la sociedad Parasant, cuyo activo consistía en dinero líquido, préstamos otorgados, y bonos
del Tesoro español, tiene
en este enlace: BUEN AÑO 2015 donde
consta otro enlace que te permite descargar el libro, que resultó maldito, El
Poder; en la página
205 del PDF encontrarás Tras la pista del dinero. La
lista Falciani está a un paso del premio Gordo, se puede decir que “Os habéis
quedado a la mitad del botín de Botín”. Han pasado 16 años desde que se publicó
en La Banca el
escaqueo de los Botín por cuentas bancarias de Suiza. Me conformaría con que
Hacienda no tardara otros 16 años en llegar hasta Parasant.
Nota exculpatoria: Va un tipo a un banco y lo roba, al
salir por la puerta la policía lo está esperando: ¡Manos
arriba! A lo que el
atracador dice: tranquilos que aquí os dejo el botín y yo me voy en paz para mi
casa. Toma
nota que todos los españoles somos iguales ante la ley, el artículo 305.4 del Código Penal que como excusa
absolutoria el juez Andreu le aplicó a la familia Botín al completo, dice así: Dicho
precepto establece que quedará exento de responsabilidad penal el que
regularice su situación tributaria, en relación con las deudas, antes de que se
le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de
actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas
tributarias objeto de regularización.
El tipo del atraco
podría exigir que primero, la policía, le envíe un requerimiento para que
regularice la situación en lugar que lo detengan y le abran un juicio que lo
cruje. Esta parodia es la que nuestros gobiernos del bipartidismo representan
con los 2700 españoles con cuentas escondidas para Hacienda en un banco suizo,
el HSBC
¿Y en UBS, y en
Credit Suisse y en ...? Una ley sin castigo no es ley.
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